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“女马云”姚恒艳集资诈骗20亿造成损失17亿 判无期徒刑

日期:2019年11月28日 18:24 来源:北京日报 作者:佚名

成吉大易,这个公司曾经承载着多少人的致富希望;姚恒艳,这个女人曾是多少人的偶像,甚至视之为“女马云”。然而,这一切,都随着北京市高级法院法槌落下,被敲碎成梦幻泡影。

法院近日终审认定姚恒艳构成集资诈骗罪,判处其无期徒刑。办案检察机关、市检三分院还原了该案详情。

说起成吉大易公司,时间要倒回至2010年8月,由赵文政(同案被告人)注资10万元成立。3年后,这家公司的注册资本竟然达到5001万元。这也是大规模骗局的开始。

“如今有很多第三方公司,以收取‘手续费’的名义,帮助他人‘注资’,工商登记之后,又立刻撤资。”办案检察官付晓梅介绍,普通人看到一家公司有上千万元注册资本后,很容易相信该公司实力雄厚,成吉大易公司也是如此。

“姚恒艳是一心想要干‘大事’的人。”付晓梅说,姚恒艳和赵文政都是离异,二人接触后情投意合成为男女朋友,姚恒艳很快成为了成吉大易的“当家人”。

掌握了公司后,姚恒艳以投资养老项目为名,开始向社会集资。最初那批投资人,简直被姚恒艳“洗了脑”。

别看当年40多岁的姚恒艳貌不惊人,却给人一种和蔼可亲的感觉,说起话来更是令人受用、使人信服:“咱们是一体的,如果你们的钱亏了,我不也一样要赔吗?”“养老是朝阳产业,从更长远看,现在投资,不仅能拿到高额返息,今后还可以享受优质的养老服务。你们也知道,现在入住养老院多难啊”……

姚恒艳带着投资人参观了养老基地,看着实物、听着美好前景,在姚恒艳的“忽悠”下,投资人越来越多,她手中的钞票也像滚雪球一样越聚越多。

此时,姚恒艳遇到了另一个重要人物:杨德鹏(同案被告人)。

两人一见如故,杨德鹏更是欣赏姚恒艳的气魄。很快,在姚恒艳的支持下,杨德鹏成立了成吉大易邯郸分公司,甚至把河北地区变成了公司的“主战场”。河北最终也沦为了投资人的“重灾区”。

资本越来越丰厚,姚恒艳的贪心、野心也越来越大,精明的她也的确有着经商的眼光,她紧跟经济形势,除了养老产业,稀有金属矿产、基金、电商、快餐……这些“朝阳产业”都被她网罗到成吉大易的经营范畴之内。

姚恒艳也越来越会包装自己,她不用再亲自“带队”,但每一个代理都有一本画册,上面是姚恒艳的各种“精彩瞬间”:大型集会、考察工厂、商务会谈、和一些有影响力的人物握手、为一些投资人分发粮油……“女马云”成了姚恒艳的新头衔。

然而,这一切都和养老项目一样,只是姚恒艳为集资诈骗的布局而已。

投资矿产,只是投了很少一部分钱款,该项目已经因资不抵债被当地政府查封;所谓操纵美国基金,更是空谈;涉足电商,只是起了牌照,没有任何实际经营行为;说到快餐业,更令人咋舌,姚恒艳竟然各用1元钱便“盘”下了两家店,原来这两家店铺都因经营困难,原所有者想赶紧倒手……

虽然盘子铺得越来越大,吸纳资金能力越来越强,但和所有此类犯罪一样,因为没有实际投入产出回报,总有资金链断裂的一天。

这一天发生在2015年1月,收不到返息的人开始报警。

然而,更多人根本不相信姚恒艳是骗子,他们真心相信姚恒艳遇到了经营上的困难,如果此时报警“拆台”,实在对不起这位“女强人”。而且,姚恒艳也威胁投资人,如果报警,等她“缓过来”,也不再支付高息。

纸终究包不住火。司法机关还是查明了真相。

即便如此,还有投资人专程来到北京为姚恒艳求情,说她是个“好人”,抓她是冤枉了她。其中,有些投资人是受到了姚恒艳家人的鼓动,以此给司法机关施压,但也有些投资人确实是执迷不悟。

如果按照成吉大易公司的账目,该案达67.9亿元,涉及被害人2.46万余人。但最初报案的人只有几百人,后经司法机关普法宣传,才陆续有人选择了报案,最终报案人也只有7千余人,这些人所涉金额达20亿余元,实际损失为17亿元,法院最终也以该金额认定姚恒艳等人的犯罪数额。

案发之后,姚恒艳态度恶劣,一直拒不认罪,她把责任都推到了赵文政和杨德鹏等人的身上。“我是真的想干一番事业,这两个人骗了我。”“杨德鹏承诺的返息率太高,我叫停他,可没有停下来,要不然我们的事业不会出现危机。”

姚恒艳还信誓旦旦地说,自己确实重金投资了养老项目。经检察机关核查,姚恒艳共向养老项目投资1.1亿元,但该项目根本不具有支付高额回报的赢利能力,而且实际投入与募集资金规模也完全不成比例。

法庭上,姚恒艳和赵文政更是毫不留情地“互撕”。

赵文政说一切主意都是姚恒艳出的,经营也是姚恒艳一把抓,自己只是名义上的董事长,而且自己的网银、银行卡都由姚恒艳保管使用。

姚恒艳则咬定赵文政坑了自己。

作为第三被告人的杨德鹏承认了罪行,他还让家人把犯罪所得1.6亿余元和一辆劳斯莱斯轿车、一处房产退赔投资人。

最终,本案20名被告人全部获罪。姚恒艳因集资诈骗罪,被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产

一审宣判后,被告人不服提起上诉,其间,一名被告人因主动退赔10万元获得从轻处罚,其他人上诉均被驳回。


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